криптовалюта Материалы по тегу. Новости. Капитал

Движение «Стопнаркотик», существующее с 2014 года, потребовало от российского центробанка и правоохранительных органов проверить связь криптовалютных сервисов Suex и EXMO, QIWI и Конкорд Банка. «Платежные системы могут оштрафовать банк на несколько десятков тысяч долларов, если замечают большой поток операций от подозрительных торговцев, – говорит бывший топ-менеджер ПриватБанка, пожелавший остаться неназванным. – В Украине даже есть специализированные фирмы, которые оказывают банкам услуги по проверке компаний, использующих их эквайринг». Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги.

Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Ситуация с отмывкой «грязных» денег и финансовыми нарушениями в ConcordBank возникает не впервые – четыре года назад, в 2018 году, банк уже подвергался штрафным санкциям НБУ. Тогда Конкорд-банк оштрафовали на полтора миллиона гривен за то, что «группа из 19 клиентов банка провела между собой финансовые операции за счет 1 миллиона гривен, полученных как возвратная финансовая помощь одним из клиентов».

Этим он нервировал западных доноров, включая Международный валютный фонд. В связи с чем, главу НБУ ждет якобы скорая отставка и на его место уже активно подыскивают кандидатов. По словам Соседки, атака на банк началась с российских анонимных Telegram-каналов, якобы „тесно аффилированных с Врублевским“, которые „на протяжении нескольких дней систематически распространяли ложную информацию о ConcordBank“. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank».

• Чем руководствовалось руководство Национального банка Украины во главе с Кириллом Шевченко, выдавая весьма крупную сумму рефинансирования региональному банку, попавшему под санкции США – неизвестно.
• Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью.
• Пострадавшие рассказывают, что в банке «Альянс» в сговоре с Ostchem реализовали схему — кредит аграриям под покупку удобрений у азотных компаний олигарха из-за прокладок.
• Зеленский выступил против закрытия телеканала НАШ Президент заявил, что власти не планируют закрывать телеканал НАШ, информационную политику которого критиковали националисты….
• В 2016 году банк заключил контракт с независимым процессинговым центром ProCard.
• Гибель турецкого военного в Сирии связали с Россией В сирийской провинции Идлиб прогремел взрыв на пути следования турецкого военного конвоя, сообщает Минобороны Турции.

„Комментировать решение болельщиков не буду. Вопрос по Fan ID решается на государственном …… Генсек НАТО выступил с критикой России Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что силы России и сирийские войска якобы ведут в Сирии «неизбирательные бомбардировки». Столтенберг осудил Москву и Дамаск за бездоказательно приписываемые им «неизбирательные бомбардировки», а та…

Об этом в среду в эфире национального телевидения РТС заявил генеральный директор компании „Сербиягаз“ Душан Баятович. „Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сер… Молдавия открывает доступ к поставкам газа из «Турецкого потока» на Украину Международные газовые трейдеры могут начинать бронировать транзит газа через Молдову. Газовый регулятор страны утвердил стандарты для контрактов по транзиту топлива по Трансбалканскому газопроводу в соответствии с европейскими нормами, сообщает аген… Граждан после ввода «Турецкого потока» В Сербии планируется газифицировать домовладения 550 тысяч человек после реализации проекта «Турецкий поток», передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы госкомпании «Сербиягаз» Душана Баятовича.По его словам, сербские граждане смогут оплатить…

Вучич обозначил сроки строительства «Турецкого потока» в Сербии Сербский участок «Турецкого потока» будет достроен в ближайшее время. Работы идут интенсивно, участок будет завершен через несколько дней, заявил президент Сербии Александар Вучич. «Что касается этого вопроса, то мы называем газопровод «… Анкара заявила о гибели в Идлибе еще одного турецкого военного Артобстрел со стороны сирийских правительственных войск в Идлибе привел к гибели турецкого военного и ранению еще одного, передает РИА «Новости»…… Венгрия приняла инвестрешение о строительстве продолжения „Турецкого потока“ Оператор газотранспортных систем FGSZ сообщил, что пропускную способность газопровода на южной точке входа со стороны Сербии должны обеспечить к октябрю 2021 года…

«Технически банк в такой ситуации обслуживает счета финкомпании и предоставляет ей услуги эквайринга», — объясняет Чобанян. Exmo — одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, Exmo обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями. Сервис действительно используется для платежей за поставку наркотиков — подобные случаи были установлены, в частности, украинской киберполицией. Между общественной организацией и компанией-владельцем канала BadBank нет прямой юридической связи.

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. Сербия и Венгрия соединили трубы продолжения «Турецкого потока» Линейная часть газопровода «Балканский поток», являющегося продолжением «Турецкого потока», от Турции до Венгрии завершена. Об этом сообщил генедиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в ходе церемонии соединения трубы на границе Сербии и Венгри… Эрдоган назвал дату запуска „Турецкого потока“ Ранее „Газпром“ сообщил о завершении пусконаладочных работ перед вводом трубы в эксплуатацию. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода „Турецкий поток“ намечен на 8 января. Болгария замедлила строительство «Турецкого потока» Строительство газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии вновь замедлилось, пока была сварена лишь часть труб из необходимого объема, пишут СМИ.

В пресс-службе Конкорд на момент публикации не ответили на запрос Forbes. Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна. К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. Эрдоган заявил о зеркальных мерах, если США примут санкции против «Турецкого потока» Также Эрдоган отметил, что санкции против газопровода — это «нарушение наших прав». Ранее Сенат США принял оборонный бюджет, который включает в себя военную помощь Украине и введение ограничений против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Минэнерго РФ уверено, что Болгария в срок построит продолжение „Турецкого потока“ Намеченные планы по строительству инфраструктуры будут реализованы, заявил глава ведомства Александр Новак… МИД Турции выразил протест Каиру в связи с задержанием турецкого журналиста В МИД Турции вызвали временного поверенного в делах Египта в связи с задержанием накануне вечером в Каире нескольких журналистов агентства „Анадолу“…. Анкара сообщила о гибели еще одного турецкого солдата в сирийском Идлибе По данным Минобороны Турции, один военнослужащий погиб, второй ранен в результате артиллерийского обстрела… Россияне вошли в число самых активных покупателей турецкого жилья Граждане России вошли в тройку наиболее активных покупателей турецкой недвижимости.

Немедленно после публикации этой информации, 21 сентября 2022 года, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США объявило о введении санкций в отношении российского криптообменника Suex, зарегистрированного в Праге, но имеющего офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. ЕС выступил против санкций США ЕС в данный момент анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока — 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США, заявил представитель…… Конгрессмены США одобрили санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Палата представителей Конгресса США проголосовала во вторник за ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Соответствующие односторонние меры содержатся в проекте американского военного бюджета на 2021 фина…

Эрдоган использует боевиков ИГ в качестве инструмента расширения турецкого влияния Мировое сообщество накопило достаточно информации, подтверждающей вмешательство Турции в дела Ливии. Оно выражается в поставках оружия и переброске сирийских радикалов в эту страну. Многие из наемников при этом отказываются воевать за интересы так н… Постпред Сирии при ООН Джафари призвал прекратить агрессию турецкого режима Ранее стало известно, что турецкие военные наносят наземные удары и атакуют с воздуха позиции сирийской армии. Соответствующие действия последовали после гибели 22 турецких солдат на территории провинции Идлиб. Пять человек погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака В результате удара турецкого беспилотника в иракской провинции Эрбиль погибли пять человек, в том числе двое офицеров армии Ирака и члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

Кто такие Елена Мишалова-Соседка и Юлия Соседка из банка Конкорд?

Ведомство обвинило сотрудников бюро в распространении «ложной информации» и связях с террористической организацией «… Российские военные выяснили, кто мог взорвать машину турецкого патруля в Идлибе Теракт произошел в то время, когда машина из состава колонны турецкого военного патруля двигалась по трассе М-4 в районе Инкзика. Самодельное взрывное устройство привели в действие террористы названной группировки, заявил Журавлев.

Экс-вратарь сборной России уволен из турецкого клуба Турецкий „Газиантеп“ расторг контракт с российским футболистом Юрием Лодыгиным. Информация об этом была опубликована на официальном сайте клуба. Как утверждает пресс-служба турецкой команды, решение было принято по обоюдному …… Актёра из «Марша Турецкого» обокрали телефонные мошенники Артист Московского Нового драматического театра Алексей Михайлов рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников.

ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро до Європейського фонду миру, який допомагає Україні

Эрдоган сел за руль первого турецкого электромобиля Президент Турции Тайип Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокроссовера во время презентации автомобиля, сообщает NTV. Эрдоган назвал день презентации „историческим“ для Турции, так как страна не выпускала собственные …… Готовится отправка турецкого спецназа в Азербайджан Элитный спецназ «Бригада Командос» готовится к отправке из Турции в Азербайджан.

Парламент Абхазии выступил за отставку президента Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимба. Депутаты считают, что это поможет стабилизировать обстановку в стране. ЕС выступил против использования криптовалюты Facebook Министры финансов Евросоюза не поддержали использование на территории ЕС криптовалют типа stablecoin, привязанных к реальному активу.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал WarGonzo…. Установленный на Останкинской башне почтовый ящик попал в Книгу рекордов России Почтовый ящик, установленный на Останкинской телебашне на высоте 337 метров, вошел в Книгу рекордов России. Таким образом, в РФ стартовал проект «Отправь открытку с высоты птичьего полета»…. ВСУ с помощью ПТРК «Фагот» уничтожили раритетный танк Т-62М с «мангалом» на башне Недавно в сети начали появляться фотографии расконсервированных российских танков Т-62М с «мангалом» на башне. Вооружённые Силы Украины уже уничтожают их на фронте…. Квадратных метров в башне „Око“ в „Москва-Сити“ „Яндекс“ арендовал площади как в самом комплексе, так и в находящемся там коворкинге BusinessClub.

«Мы блокируем пользователей, которые хотят вывести/ввести средства с Hydra», — утверждает в комментарии Forbes.ua директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич. Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее $1,5 млрд в год. Украинский банк с частным капиталом “Конкорд” угодил в мировой скандал, связанный с российским криптообменником SUEX.

США заложили в проект бюджета санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» В законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год (.pdf) заложено введение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ пока согласовали комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.Санкции против газ… Владелец турецкого отеля оплатил часть штрафа нарушивших карантин российских триатлонистов По словам президента Федерации триатлона и маунтинбайка Красноярского края Владимира Мусиенко, штраф был небольшим…

Оператор газотранспортной системы страны покупает 20% проектной компании…… «Транзакции по платежам покупки криптовалюты в гривнах на территории Украины через криптобиржу Exmo и через эквайринг банка Конкорд», — заявили Forbes в пресс-службе организации. Подтверждающих документов «Стопнаркотик» не предоставило. По данным российского «Коммерсанта», движение требует от Центробанка РФ и правоохранителей «заблокировать платежи в пользу украинского финучреждения». Всероссийское общественное движение «Стопнаркотик» обратилось к главам российского Центробанка и МВД с описанием связи SUEX с крупнейшей криптобиржей Восточной Европы ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд».

Разгонялась в СМИ и неправдивая информация о причастности главы НБУ к отставке главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, а также о резко возросшем благосостоянии самого главы НБУ. Она назвала ситуацию „беспрецедентным давлением со стороны криминальных элементов, проживающих на территории РФ“. Но и это было бы не столь важно, если бы не тот факт, что за «Suex торчат уши далеко не только Qiwi в России и бесконечной команды учеников Михайлова», но и якобы «значительный бизнес в погонах в Украине — в том числе опорный банк всего бизнеса Конкорд».

EXMO – одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, EXMO обеспечивает обмен криптовалюты конкорд елена соседка между пользователями. Exmo— одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе. К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования.

Весной 2022 года аграрии, конечно же, не дождались никаких удобрений, а их деньги пошли на счета фирм-прокладок. Одна из агрокомпаний понесла убытки на 200 млн грн, есть десятки других подобных случаев. Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн). Криптобиржу основал российский предприниматель Иван Петуховский, он же — один из соинвесторов Suex, вместе с однофамильцем Егором Петуховским, а также Максимом Субботиным и Ильдаром Закировым, указывает The Bell. После объявления о санкциях США против Suex Exmo заявила, что не имеет отношения к криптообменнику.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. Продюсеры возобновляют съемки третьего сезона турецкого сериала „Ветреный“ Съемки третьей части картины были заморожены в марте. Работу пришлось остановить из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, который был объявлен на территории Турции. Впрочем, откладывать производство новых серий теленовеллы „Ветреный“ в дол… Маршрут российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций террористов, передает РИА „Новости“ со ссылкой на Минобороны России. По данным ведомства, радикалы использовали как живой щит мирных ……

The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. 21 сентября США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex.

Башни в регионах страны тоже станут местом притяжения – новогодние инсталляции покажут и там…. Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля Гроза повредила часы на башне Новгородского кремля, который включен в список ЮНЕСКО. В музее считают, что мог произойти скачок электричества, что и привело к сбою в механизме.

Согласно информации, украинский банк «Конкорд» сотрудничал через посредников с российским криптообменником SUEX. Пока Нацбанк, Генпрокуратура, Служба безопасности Украины и Офис президента не дали официальных комментариев по этому поводу. Путин и Эрдоган в январе примут участие в церемонии запуска „Турецкого потока“ Москва, 25 ноября – „Вести.Экономика“. Президент Владимир Путин может в первой декаде января посетить Турцию для совместного участия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в церемонии запуска газопровода „Турецкий поток“, заявил пресс-секре… Путин приедет в Стамбул на запуск «Турецкого потока» 8 января Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести переговоры в Стамбуле 8 января. Встреча лидеров двух стран будет приурочена к церемонии запуска газопровода «Т…

Связано ли оно с июльским штрафом НБУ для банка «Конкорд» — неизвестно. Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину».

Миллер анонсировал скорый запуск «Турецкого потока» Поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер. «Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турец… Российский газ из „Турецкого потока“ начал поступать в Болгарию С 1 января начал Болгарию начала получать российский газ через газопровод „Турецкий поток“, передает ТАСС. Как сообщил исполнительный директор компании „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, переговоры с российской …… Когда после выигрыша апелляции «Укрэнерго» (до двух месяцев) спишет свои 1,1 млрд грн и средства клиентов пойдут госкомпании, «Альянс» останется фактически банкротом.